KYC-Richtlinie

Wann ist eine Identitätsprüfung erforderlich?

Goldzino führt KYC-Prüfungen (Know Your Customer) durch, bevor die erste Auszahlung bearbeitet wird. Zusätzlich kann eine erneute Prüfung bei Änderung der Zahlungsmethode, Erhöhung der Auszahlungslimits, Verdacht auf Mehrfachkonten oder Erreichen von AML-Schwellenwerten angefordert werden. Spieler aus Deutschland müssen mindestens 18 Jahre alt sein und einen Wohnsitz in einem unterstützten Land nachweisen.

Erforderliche Dokumente

Für die Standard-Verifizierung werden drei Dokumentenkategorien benötigt. Alle Dokumente müssen gut lesbar, unbeschnitten und gültig sein. Screenshots von Bildschirmen werden akzeptiert, sofern alle relevanten Informationen sichtbar sind.

• Identitätsnachweis: Personalausweis (Vorder- und Rückseite), Reisepass oder Führerschein
• Adressnachweis: Strom-, Gas- oder Wasserrechnung, Kontoauszug oder behördliches Schreiben (max. 3 Monate alt)
• Zahlungsnachweis: Foto der verwendeten Kreditkarte (mittlere 8 Ziffern abgedeckt), E-Wallet-Screenshot oder Paysafecard-Beleg
• Selfie mit Ausweis: kann bei erhöhtem Risiko zusätzlich angefordert werden

Einreichung und Bearbeitungszeit

Dokumente werden über den KYC-Bereich im Konto oder per E-Mail an den Support hochgeladen. Die Bearbeitung dauert in der Regel 24–48 Stunden an Werktagen. Bei unvollständigen oder unleserlichen Dokumenten wird der Spieler per E-Mail oder Chat kontaktiert — Auszahlungen bleiben bis zur erfolgreichen Prüfung gesperrt.

• Upload-Formate: JPG, PNG, PDF (max. 10 MB pro Datei)
• Bearbeitungszeit: 24–48 Stunden (Werktage)
• Statusabfrage: im KYC-Bereich des Kontos oder per Live-Chat
• Ablehnungsgründe: abgelaufen, unleserlich, Name stimmt nicht mit Konto überein

Datenschutz bei KYC-Dokumenten

Identitätsdokumente werden verschlüsselt gespeichert und ausschließlich für Verifizierungs- und AML-Zwecke verwendet. Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist (in der Regel 5 Jahre nach Kontoschließung) werden die Dokumente gelöscht. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur bei gesetzlicher Verpflichtung oder an den Identitätsprüfungsdienstleister.

Folgen bei nicht bestandener Prüfung

Bei wiederholt ungültigen Dokumenten, falschen Angaben oder Verdacht auf Identitätsbetrug wird das Konto gesperrt. Guthaben aus legitimen Einzahlungen kann nach vollständiger Klärung zurückerstattet werden — Bonusguthaben und Gewinne aus nicht verifizierten Konten verfallen. Spieler können innerhalb von 14 Tagen Einspruch per E-Mail einlegen.